Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca reconoció el trabajo que ha llevado a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) de la Secretaría de Finanzas al detectar 52 empresas que habían cometido un quebranto al patrimonio del estado por 10 mil millones de pesos. 

“Mi reconocimiento al personal de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica #UIFE de la Secretaría de Finanzas del @gobtam por los resultados entregados en el combate al lavado de dinero, producto de la corrupción y delincuencia organizada”. 

Señaló a través de un tuit que la UIFE es considerada una Unidad modelo a nivel nacional, lo anterior por los resultados y objetivos alcanzados, así como sus modernos procedimientos de investigación para dar con la ruta del dinero ilícito. 

El titular de la Unidad, Raúl Ramírez Castañeda dio a conocer que las 52 empresas “fantasmas” eran operadas por un notario público y el ex subsecretario de Egresos de la pasada administración estatal, Cristobal “N”, que se encuentra prófugo de la justicia desde mayo del 2018. 

Estas empresas facturaban al Gobierno del Estado, Ayuntamientos y a gobiernos de otros estados del país. 

Se informó que hay 23 carpetas de investigación iniciadas, 29 órdenes de aprehensión; 45 inmuebles asegurados; 103 órdenes de aprehensión pendientes por solicitar; 5 personas con presión preventiva justificada; cinco más vinculadas a proceso. 

Se cuenta con vinculación con autoridades extranjeras para diligencias de investigación y casos crimínales.